Dos empleados del organismo recaudador expusieron sobre informes que vincularon a empresas constructoras con salidas de dinero no registradas.
En el marco del juicio oral por los Cuadernos de las Coimas, declararon el supervisor Fernando Lerendegui y la inspectora Candela Marcellini, ambos contadores de la AFIP. Según informaron fuentes judiciales, los testimonios se centraron en informes elaborados a pedido de la Justicia sobre las empresas Metrovías y una UTE conformada por IECSA SA y JCR SA.
Lerendegui se refirió a una facturación superior a los $11 millones vinculada con dos proveedores incluidos en una base de contribuyentes sospechosos. Marcellini, por su parte, expuso operaciones realizadas por empresas vinculadas a Angelo Calcaterra. Entre ellas, la compra en junio de 2009 de US$600.000 por parte de IECSA, retirados por ventanilla por Juan Carlos Palacios y no registrados como tenencia al cierre del ejercicio. También mencionó una operación similar de Creaurban SA por US$380.000, también retirados por Palacios.
Otra operación fue analizada por su posible coincidencia con el mecanismo descripto por el empresario arrepentido Carlos Wagner. Wagner declaró que IECSA participaba en un sistema de reparto de obras, donde la empresa adjudicataria debía entregar entre el 10% y el 20% del valor de la obra a funcionarios. El contador Ernesto Clarens explicó que, cuando el adelanto financiero equivalía al 20% del contrato, se reclamaba la mitad de ese anticipo, equivalente al 10% del valor total.
En una de las obras analizadas, la UTE integrada por IECSA cobró en octubre de 2008 un primer anticipo de $109.179.942. Durante los dos meses siguientes, la unión de empresas compró US$3 millones, equivalentes a $10.240.000, aproximadamente el 10% del monto del anticipo. Los dólares fueron retirados en efectivo de la casa de cambio Transcambio y no quedaron registrados como tenencia de la empresa.
Los contadores expusieron maniobras como cobros de cheques correlativos, retiros de efectivo no reflejados en la contabilidad y facturaciones a proveedores sospechosos. La semana próxima comenzarán a declarar exfuncionarios, entre ellos Javier Iguacel, exadministrador general de la Dirección Nacional de Vialidad durante el gobierno de Mauricio Macri.