Un documento firmado por Claudio Tapia y Cristian Malaspina informa a contrapartes comerciales internacionales que el ‘registered address’ de la AFA sigue siendo Viamonte 1366, mientras que ante la Justicia argentina la sede social está en Pilar. La carta también notifica un cambio en el circuito de cobros a través de una sociedad en Dubai.
Para la Justicia local, la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) tiene su sede social en Pilar. Para sus contrapartes comerciales en el exterior, la entidad continúa identificándose con su histórica dirección de la calle Viamonte. La diferencia quedó asentada por escrito en una comunicación formal firmada por Claudio «Chiqui» Tapia y enviada a quienes mantienen negocios con la asociación en todo el mundo.
El documento, cuya copia obtuvo LA NACION, fue enviado en junio, durante el Mundial, y en su encabezado la AFA se identifica como una entidad con «registered address at Viamonte 1366, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentine Republic». En el pie de página menciona a Mercedes 1366, en Pilar, como nueva sede social.
La carta fue firmada por Tapia y por el secretario general de la AFA, Cristian Malaspina, y dirigida a «todas las partes interesadas, contrapartes comerciales y entidades vinculadas». Su objetivo fue notificar un cambio en las instrucciones de pago de los contratos internacionales de la AFA. En ella se informó que Moon Euro Management LLC, una sociedad constituida en Dubai, había sido designada como «Official Collection Agent» de la AFA para los acuerdos comerciales celebrados desde el 18 de mayo, inclusive.
A partir de esa comunicación, los pagos, transferencias y remesas correspondientes a obligaciones contractuales con la AFA debían dirigirse exclusivamente a una cuenta bancaria a nombre de Moon Euro Management LLC. La cuenta está radicada en Grove Bank & Trust, en Miami, y tiene como domicilio de la beneficiaria una oficina ubicada en el edificio Albahar, en Dubai.
El cambio de domicilio social a Pilar fue impulsado por Tapia y modificó el organismo estatal encargado de controlar la vida institucional de la AFA. Al trasladar su sede social a un terreno en Pilar, la entidad obtuvo la inscripción del cambio de jurisdicción ante la Dirección Provincial de Personas Jurídicas bonaerense. La mudanza se consolidó el 18 de junio pasado, cuando la Cámara Nacional en lo Civil avaló el traslado y anuló las decisiones de la Inspección General de Justicia (IGJ) que habían cuestionado la mudanza. Los camaristas Gabriel Rolleri, Maximiliano Caia y Juan Manuel Converset sostuvieron que, una vez aceptada la radicación en territorio bonaerense, el control de legalidad y las facultades de fiscalización sobre la AFA quedaron bajo la órbita de la provincia.
El fallo también anuló la resolución del Ministerio de Justicia que había dispuesto una intervención en grado de veeduría durante 180 días. Para los tribunales, la AFA está radicada en la provincia de Buenos Aires y su fiscalización corresponde a ese distrito.
En el plano comercial internacional, la referencia a la calle Viamonte abre un interrogante sobre cómo se identifica la AFA según el ámbito en que debe actuar. Mientras que en el plano societario argentino la Justicia determinó que la entidad está radicada en Pilar, en el plano comercial internacional la AFA continúa declarando Viamonte como su domicilio registrado.
El nuevo esquema de cobros no es un dato aislado. La AFA ya había recurrido a sociedades extranjeras como intermediarias para recibir fondos generados por sus contratos comerciales. Moon Euro Management aparece ahora como la nueva sociedad designada para esa función, con sede en Dubai y una cuenta bancaria en Estados Unidos.
La carta de junio fue enviada después de que LA NACION revelara la existencia de una investigación federal en Estados Unidos sobre operaciones comerciales y bancarias vinculadas con la AFA y con TourProdEnter LLC, la sociedad controlada por Javier Faroni y Erica Gillette que había funcionado como intermediaria para recaudar ingresos de patrocinios, auspicios, premios y amistosos.
Con la colaboración de Ricardo Brom.