Un juez federal subrogante ordenó a ARCA retirar a Malte SRL de la base E-APOC en un plazo de 48 horas. La decisión se enmarca en una causa que investiga presuntas irregularidades fiscales.
Un juez federal subrogante ordenó retirar a una de las firmas clave del tesorero de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Pablo Toviggino, de la base de contribuyentes no confiables de ARCA. La medida fue tomada en el marco de una causa que investiga presuntas maniobras tributarias.
Según informó el diario Clarín, el juez Guillermo Díaz Martínez ordenó a ARCA excluir a Malte SRL de la base E-APOC en un plazo de 48 horas, lo que habilita nuevamente su CUIT y le permite realizar operaciones económicas. La resolución incluyó también a la empresa Norte Argentino SRL, que no había sido registrada como contribuyente apócrifo.
ARCA había incluido a Malte SRL en la base de contribuyentes no confiables tras una fiscalización realizada en marzo de 2026, en la que se determinó que la sociedad no tenía capacidad operativa acorde al volumen de movimientos registrados. El organismo concluyó que debía ser considerada como “usina sin capacidad operativa, económica y/o financiera” para prevenir posibles delitos tributarios.
La causa estaba originalmente a cargo del juez Sebastián Argibay, quien en abril desestimó un pedido de detención contra Toviggino y el presidente de la AFA, Claudio Tapia, por presunto lavado de dinero. Argibay fue recusado por la AFIP y reemplazado por el juez Díaz Martínez.
Malte SRL ya había sido mencionada en investigaciones previas por operaciones sospechosas, como la compra en 2023 de un terreno en Pilar al exfutbolista Carlos Tevez, donde luego se construyó una mansión valuada en 17 millones de dólares. La propiedad fue transferida posteriormente a otra firma.
Informes de ARCA detectaron un patrón de funcionamiento típico de redes empresariales vinculadas: uso de las mismas direcciones IP para facturación, intercambio de comprobantes entre distintas sociedades y domicilios fiscales compartidos con otras firmas del grupo.
La defensa de Malte SRL sostuvo que la inclusión en la base E-APOC implicaba una “muerte comercial” al impedir cualquier operación bancaria o cobro de ventas, y cuestionó la falta de un acto administrativo formal por parte de ARCA. El juez consideró, en esta etapa preliminar, que la medida fiscal podría encuadrarse como una “vía de hecho” al no haber mediado un procedimiento que garantizara el derecho de defensa.
ARCA defendió su accionar, argumentando que actuó dentro de las facultades legales de fiscalización para prevenir maniobras evasivas, y anticipó que apelará la decisión.